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“那我们现在还查不查这个毛毛玩具厂了?”王丽问道。转了一整天,却看到了这样一个废弃的厂房,王丽也有一些心累了。

“很明显,这个毛毛文具厂只是一个幌子。”张志说道。他平时也见到过这样的情景,有些人只是把废旧的厂房买下来,刚开始的时候生产一些东西,后来就慢慢不生产了,但是厂子却还是有资金往来的。

“是的,这只是为了掩盖他们洗钱的手段而已,他们在偏僻的地方租这样一个破旧的厂房,花的钱也不多。还可以掩人耳目,真是一举两得呀。”肖波冷笑道。

“那我们现在应该怎么办呢?”王丽看着肖波问道。学报岁数比较大,思维也比较缜密,大家自然先征求他的意见。

“我们现在还是回去银行,查一下和这个毛毛玩具厂有资金往来的那些账户,他们到底到底是些什么人?这个资金链是怎么运作的?先把这个搞清楚。”肖波说道。

回到市里的时候,已经快天黑了。张志所长把三个人送到了宾馆,自己就先离开了。

吃了简单的工作餐之后,三个人向黄副局长汇报了当天的情况。

“嗯,金融诈骗案肯定没有那么容易,你们慢慢来,不要着急,先查清楚这个资金链的走向。”华副局长安慰他们道。

通完话以后,三个人又开始研究第二天的行动。

“要是到银行查询,线索断了怎么办?”李宁沉思道。

“不会的,几十个人一起汇的款,那资金起码也有几百万,这么大的资金他不可能从ATM机上取走。”王丽说道。她的金融知识这时候终于有用武之地了。

“是呀,王丽说的对,经过前面两次异地ATM机取款之后,最后的钱都汇入了毛毛玩具厂的这个账号。这个毛毛玩具厂,最后又把钱转移到哪里走了呢?这就是我们要查询的重点。”肖波喝了一口茶,说道。

“好,明天要是在银行还查不出什么来,那我们就去市场监督管理局查一下。”肖波说道。

李宁和王丽点点头。

已经是11点多了。

“时间不早了,大家就早点休息吧,明天我们起来再查。”

王丽回到自己的房间,想起今天的查询,本来她以为能查到这个毛毛玩具厂就行了,没想到毛毛玩具厂竟然是个幌子,这背后还有更深的链条。

看来到前州市的这一趟也是充满着艰辛呀。

第二天三人去银行,果然在银行查询发现,毛毛玩具厂的钱汇到了国外的几个公司。

“这个就不好查了。”就连王丽也皱起了眉头。

“去市场监督管理部门吧,现在的市场监督管理部门很严格的,肯定能查到他们工厂的联系电话。”肖波说道。

三个人又去了市场监督管理部门,这次果然查到了毛毛玩具厂的联系人。

毛毛玩具厂的联系人,叫张大发,是一个二十几岁的小伙子,他听说公司的某些手续有问题,当下开车来到了市场监督管理局。

肖波三人说需要查一下毛毛玩具厂的资质。张大发眼睛里流露出一丝惊慌,不过他很快镇定下来。

“我们公司刚开始是购买的那块废弃的厂房,自己生产。后来发现在玩具市场上并没有什么优势,后来就陆续购买国外公司的产品了,我们现在做的是代理销售。”张大发不慌不忙地说道。

“那就是说,你们汇钱给国外公司,外公司给你们发货,你们向国内销售,再赚取差价,公司就是这样运营的吧?”王丽看着张大发说道。

“是的,就是这样的。”张大发理直气壮地说道。

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