第九十二章 小西瓜坦白

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“客户的钱是怎么入金到secret markets international capital公司账户上的呢？”王丽问道，看来这个小西瓜相当的狡猾，那么下面该问一下公司的资金问题了。

“客户的钱是直接入金到secret markets international capital公司的账户上的，然后由公司打入客户在mt4软件上开设的账户上，直接进入国际黄金投资市场进行交易。”小西瓜说道，进入公司的账户之后，剩下的秘密就只有老曹和徐璐知道了，自己就只能走到这一步了。

“根据我们的调查，客户的钱并不是直接进入secret markets international capital公司的账户的，而是进入了一些私人账户，你怎么解释这件事情？”王丽盯着小西瓜的眼睛问道，看看来这个小西瓜真的是守口如瓶，不给她一些证据，她就不说真相。

小西瓜心中一惊，看来他们把账户的这个事情都调查清楚了，恐怕他们知道的更多吧？

那么后面的事情自己也就没有隐瞒的必要了。

“我们老板说，国际黄金交易，在国内属于灰色地带，公司如果开展类似的服务，只能从私人账户入手，他让我购买了一些人不用的身份证和银行卡，客户把钱打到这些银行卡上面，然后再把钱从这些银行卡转到公司的账户上。”她只好坦白地说道，不过避重就轻，把老板拿出来了，自己只是一个业务经理而已。

“据我们调查，客户的资金在转账了三次之后，通过ATM机上取现金，再从ATM上转入下一个私人账户，经过几次层层隐藏才转入你们所谓的公司账户上面，你以为你们这样做，我们就查不到吗？现在的金融系统对每一笔钱都能查到，都能查得清清楚楚，你们的这些小伎俩是瞒不过调查的，你们是否知道，这样涉嫌洗钱和非法集资，是要受到法律惩处的？”肖波问道。

“我们老板说，这是受国内法律的限制不得已而采取的方法，我们公司是正规的，在马来西亚正规注册的，是受到英国fca监管和塞浦路斯监管的。”小西瓜说道，心里有些慌乱。这些资金的链条都是经过徐璐设计的，徐璐说经过几次转账，从ATM机上取现金再转入下一环，转上几次之后，资金的来源就无从查证了，小西瓜也认为这个环节天衣无缝，没想到还是被识破了。

她在当时收购村民的身份证和银行卡的时候，就知道可能会有这么一天，所以她尽量往偏僻的村庄去，从那些五六十岁的老人入手，从没有多少文化知识的老人入手，假意帮助他们用身份证开设银行卡，手机卡，然后购买这些银行卡和手机卡，而那些没有法律知识的老人们觉得身份证和银行卡没有什么用处，也就答应了。

没想到最后还是被查到了，只不过时间来的早晚而已。

自己费尽心机这么做，也只赚了400多万，如果老曹开设的这些公司涉及非法洗钱、金融诈骗，那自己算什么？一个帮凶吗？看来自己辛辛苦苦赚的这400多万又要成为镜中花水中月了吗？

小西瓜的信心开始动摇了，她用手不自觉地抓着眼前的桌子，警察要是这样查下去，肯定会查到老曹和徐露的，自己应该怎么做呢？

自己的那些存款肯定会被冻结的，自己还会背上一个金融诈骗的罪名，并且自己是secret markets International capital公司在国内的代理人，罪责应该很大吧？

肖波敏锐地发现了小西瓜的情绪变化，当下说道：“根据现在的调查，你是secret markets international capital公司在国内的代言人，也是我们现在抓到的主犯，你应该知道我们坦白从宽抗拒从严的政策，如果你坦白自己掌握的信息，找出幕后的主使，你会得到宽大处理的。”

小西瓜心想，自己到底该怎么做呢？现在自己已经被抓住了，Secret markets international capital公司亏损的客户，应该有很多，自己不可能把这些损失都承担下来，到时候警察抓到老曹和徐璐，自己不是连一点功劳都没有了吗？

可是出卖老曹和徐璐，自己心理上又过不去，毕竟是老曹和徐璐，把自己从一个普通的高中毕业生，变成了现在一个公司的负责人，还赚了三四百万。