第97章
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乔岩赶紧拿过来翻看,王雅在一旁解释道:“刘娜名下有三家公司,尚美美容院算一个,还有一家叫尚远装饰有限公司,另一家叫尚恒贸易公司。这三家公司,除了美容院资金流动正常外,其他两家都不正常。”
“尤其是尚恒贸易公司,注册日期是三年前,只有入账,没有出账,账面累计资金高达2000多万,现在仅余60多万,其余全部划转到刘娜个人账户上。”
“入账的公司我也查了下,是一家叫恒达运输公司的,注册地在湖北,法人叫李天翔。这个公司的账务往来也不正常,只要入账就立马转到尚恒贸易公司,而为其转账的,正是禾昆煤业公司。”
“我托市公安局的朋友查了下李天翔的信息,湖北农村人,现在显示在深圳。我专门给他打了电话,目前在一家工厂打工,五年前在金安县当过煤矿工人,因一起来的工友去世后就回家了。”
“也就是说,恒大运输公司是借用李天翔的身份成立的,而且本人还不知情,更说明这家公司有问题。”
“我调取了禾昆煤业公司的银行流水,三年间给恒达运输公司转过3笔账,都是12月份转的,每次800万。此外,我还发现了新情况,禾昆煤业几乎在同一时间,还给另外两个账户都转过账,金额分别是300万和500万。”
“300万转到了内蒙,也是一家公司,兜兜转转转到了叫张桂枝的名下。而500万到了境外,一个叫约翰金的名下。我在怀疑,这两笔钱也应该是分红,至于是谁的,我不敢下结论。”
听到张桂枝,乔岩觉得如此耳熟。他仔细回想,起身进了办案室,又折返回来。他已经忘了,张继伟的举报资料已经遗失。他找到和张继伟谈话的录音,找到了张桂枝这个名字。
俩人反反复复听了两三遍,王雅蹙眉道:“你是说,这个张桂枝和蔡小虎也有关系吗,她又是谁?”
乔岩缜密思考,良久道:“你说张桂枝可能不可能是蔡小虎的另一个情人?”
王雅惊讶地张大嘴巴,不可思议道:“不可能吧,蔡小虎有这么恶心?”
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